Modello 231: indicazioni operative per la redazione

• natura della responsabilità da prevenire con il Modello 231
• ambito soggettivo e territoriale di applicazione della norma
• elementi essenziali dell’illecito:
  • il reato presupposto
  • l’autore: soggetti apicali e sottoposti
  • interesse o vantaggio per l’Ente
• i soggetti terzi che coinvolgono la responsabilità dell’Ente

• sviluppo operativo dell’attività di analisi
• processi da analizzare in relazione alle fattispecie di reato presupposto
• rilevanza della forma societaria, del sistema di amministrazione e delle deleghe
• impostazione della mappatura dei rischi reato presupposto
• discussione critica di diverse tecniche di valutazione del rischio

• contenuti normativi
• sviluppo di parte generale e speciale
• previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
• come utilizzare i Sistemi certificati (es. ISO 9000 e 14001 e OHSAS 18000)

• tecniche di redazione e contenuti essenziali
• autoriciclaggio: questioni discusse e ‘approccio’ preventivo
• fasi da regolamentare nei processi di acquisto e vendita per la prevenzione di molteplici reati
• sicurezza sul lavoro: gli aspetti da gestire nel Modello 231
• disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
• discussione in merito alla prevenzione di reati d’interesse dei partecipanti

• la prevenzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. e del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. come di recente modificato
• le Linee guida dell’ANAC: Determinazione 1134/2017 misure anticorruzione per le imprese e Modello 231
• il nuovo Codice degli appalti e l’influenza sul Modello 231
• la prevenzione alle ipotesi di riciclaggio di denaro alla luce della riforma del D.Lgs. 231/2007
• la normativa sul whistleblowing: Legge 179/2017. Quali aspetti considerare nell’impostare i flussi informativi interni e le segnalazioni
• il Regolamento privacy 679/2016: aspetti di interesse per l’impostazione dei protocolli
• i nuovi reati presupposto in materia di razzismo e xenofobia e immigrazione clandestina

• aspetti critici nella composizione
• bilanciamento delle indicazioni normative e giurisprudenziali con le esigenze pratico-operative

IL SISTEMA DISCIPLINARE 

• come strutturare un sistema disciplinare “legittimamente applicabile”
• i soggetti da sanzionare e i titolari del potere disciplinare
• illeciti sanzionabili e tipologia di sanzioni
• le sanzioni per i terzi e condizioni di irrogabilità
• gli aspetti peculiari nel distacco e nella somministrazione
• l’impatto della normativa sul whistleblowing

COME IMPOSTARE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

• soggetti destinatari dell’informazione e formazione
• oggetto dell’informativa
• previsioni contrattuali nei rapporti con i terzi

COME PROCEDERE PER L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

• motivi che determinano l’aggiornamento
• i soggetti coinvolti nell’aggiornamento
• iter da seguire
• adozione ed attuazione dell’aggiornamento

UTILITA’ DEL MODELLO 231

• esimente dalla responsabilità e strumento di difesa
• sistema di organizzazione rilevante ai sensi del codice civile e della giurisprudenza penale
• rating d’impresa e rapporti con il rating di legalità. Quale valenza ha il Modello 231?
• ulteriori utilità

ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA PROSPETTIVA PROCESSUALE

• Accorgimenti essenziali per l’utilizzo del Modello 231 a difesa
• Come porre tempestivamente l’Ente in condizioni di partecipare e difendersi nel procedimento 231

PRATICA PROFESSIONALE
Durante il corso verranno presi in esame casi pratici per concretizzare, tramite esempi, fac-simili e modelli, i passaggi “chiave” illustrati in aula.