Seminario “Modello 231” (marzo-giugno 2016)

2 Febbraio 2016

1984

Gli Avv.ti Anna Di Lorenzo ed Alberto Tenca saranno relatori nel Seminario di specializzazione organizzato da Euroconference dal titolo “Modello 231”.

PROGRAMMA

INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA 231/01
Elementi essenziali della responsabilità utili per la redazione del modello
• Criteri soggettivi e oggettivi d’imputazione della responsabilità
• Interesse o vantaggio per l’Ente
• Reati presupposto e recenti novità
• Il ruolo del Modello nella difesa dell’Ente
• Altre utilità del Modello 231REDAZIONE DEL MODELLO 231
Tecniche di analisi e valutazione dei rischi reato presupposto
• Informazioni da acquisire per lo svolgimento dell’analisi
– tipo di società e sistema di amministrazione
– verifica delle deleghe organiche e di funzioni
– valutazione delle mansioni di fatto
– descrizione processi e modalità operative
• Modalità di acquisizione delle informazioni
• Individuazione ed analisi dei processi sensibili
• Impostazione della mappatura del rischio reato
• Discussione critica delle diverse tecniche di valutazione del rischio

I protocolli di prevenzione: caratteristiche e suggerimenti operativi di redazione
• Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
• Contenuti essenziali
• Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
• Le procedure dei sistemi di certificazione in rapporto ai protocolli del Modello

Protocolli specifici per la prevenzione
• Impostazione dei protocolli secondo le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e DM 13.2.14
• La prevenzione dell’autoriciclaggio: questioni discusse e possibili soluzioni
• Protocolli per la gestione di acquisti e vendite finalizzati alla prevenzione di diverse fattispecie di reato
• Disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
• Discussione in merito alle modalità di prevenzione di ulteriori fattispecie reato d’interesse
• Come dare piena operatività al Modello
• Individuazione e nomina dell’OdV
• Impostazione dell’attività informativa e formativa
• Come strutturare un sistema disciplinare “legittimamente applicabile”: diversificazione per soggetti

Rapporto tra Modello 231, Piani Anticorruzione e Programmi per la Trasparenza

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231
Attività e accorgimenti da adottare
• Monitoraggio continuo del Modello
• Aggiornamento del Modello: cause, fasi e soggetti coinvolti
• Aggiornamento dell’analisi e della valutazione del rischio
• Aggiornamento del Sistema di prevenzione

PRATICA PROFESSIONALE
Durante il corso verranno presi in esame casi pratici per concretizzare, tramite esempi, fac-simili e modelli, i passaggi “chiave” illustrati in aula

SEDI E DATE


Bologna	ZanHotel Europa	30 giugno e 1 luglio 2016
Milano	Hotel Michelangelo	14 e 15 aprile 2016
Roma	Centro Congressi Cavour	16 e 17 giugno 2016
Verona	DB Hotel	19 e 20 maggio 2016