Procedimento penale per la responsabilità amministrativa degli enti

La fase di indagini preliminari

• Prescrizione e decadenza in relazione all’illecito 231
• L’illecito commesso all’estero e quello commesso in Italia da Enti esteri
• Reati associativi quali veicolo della responsabilità 231 in relazione a reati non presupposto: posizioni giurisprudenziali a confronto
• Rappresentanza e costituzione dell’Ente tra incompatibilità normative e diritto di difesa
• Le misure cautelari: requisiti per la concessione e difesa dell’Ente
• Sequestro probatorio e conservativo

Il processo

• La costituzione di parte civile dell’Ente e nei confronti dell’Ente: i contrasti giurisprudenziali
• Compatibilità delle posizioni di Ente sottoposto a processo e di Responsabile civile per il fatto dell’imputato 
• Strategie e tecniche difensive
  • La difesa sul fatto reato presupposto e sull’illecito amministrativo dipendente da reato
  • Il Modello come essenziale strumento di difesa 
  • La prova dell’elusione fraudolenta del Modello 
  • La prova dell’esistenza ed operatività dell’OdV
• Il contenimento delle sanzioni
  • L’ottenimento di “attenuanti”
  • Come  impedire  sanzioni  interdittive  od  ottenerne  la  conversione  in sanzioni pecuniarie
• Procedimento 231 e procedure concorsuali
  • Giudizio a carico dell’Ente fallito
  • Legittimità del sequestro 231 in pendenza di procedure concorsuali

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