Giudizio di idoneità del Modello e procedimento penale 231
Seminario organizzato da EUROCONFERENCE
(varie sedi da ottobre a dicembre 2017)
CORPO DOCENTE:
Avv. Alberto Tenca
PROGRAMMA
Idoneità del Modello 231 e sua efficace attuazione
- Le valutazioni del Giudice
Indagini di Polizia Giudiziaria e ruolo del Pubblico Ministero
- Notizia di reato ed esercizio dell’azione penale 231
- Provvedimenti irrogabili in fase di indagini: sequestro probatorio, conservativo e misure cautelari
- Prescrizione e decadenza
La difesa tecnica nel procedimento e nel processo
- Rappresentanza, costituzione e contumacia dell’Ente: le cause di inammissibilità degli atti difensivi
- Le ragioni di incompatibilità nella difesa comune dell’Ente e dell’indagato
- Le indagini difensive
- Utilizzo del Modello 231 ex ante ed onere della prova a fini esimenti
- La prova dell’elusione fraudolenta del Modello 231
- La prova della vigilanza dell’O.d.V.
- Tempi, modi ed utilità del Modello 231 ex post nel procedimento cautelare, nel processo ordinario e nei riti alternativi
Diversi ruoli nel procedimento e nel processo
- I professionisti coinvolti nella difesa: l’avvocato, il commercialista e il consulente aziendale
